रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 191 मध्ये गुन्हा आहे. मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान खडे किंवा मोत्यांच्या बेकायदेशीर साठवण आणि वाहतुकीवर फौजदारी संहिता

मेकअप

(7 डिसेंबर 2011 N 420-FZ च्या फेडरल कायद्याद्वारे सुधारित)

भाग 1.मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान रत्ने किंवा मोत्यांशी संबंधित व्यवहार करणे, रशियन फेडरेशनच्या कायद्याद्वारे स्थापित नियमांचे उल्लंघन करणे, तसेच मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांची बेकायदेशीर साठवण, वाहतूक किंवा शिपमेंट कोणत्याही स्वरूपात करणे, अट, दागदागिने आणि घरगुती उत्पादने आणि अशा उत्पादनांचे भंगार वगळता, मोठ्या प्रमाणावर वचनबद्ध -

शिक्षा केली जातेपाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी सक्तीने मजुरी किंवा पाच लाख रूबलपर्यंतच्या रकमेच्या दंडासह किंवा त्याशिवाय त्याच कालावधीसाठी कारावास किंवा दोषी व्यक्तीच्या मजुरीच्या रकमेच्या किंवा इतर उत्पन्नाच्या कालावधीसाठी तीन वर्षे.

भाग 2.संघटित गटाने किंवा व्यक्तींच्या गटाने पूर्वीच्या कटाद्वारे केलेली समान कृत्ये -

शिक्षा केली जातेपाच वर्षांपर्यंतच्या मुदतीसाठी सक्तीची मजुरी किंवा एक दशलक्ष रूबलपर्यंतच्या रकमेच्या दंडासह किंवा त्याशिवाय सात वर्षांपर्यंत कारावास किंवा काही कालावधीसाठी दोषी व्यक्तीचे वेतन किंवा इतर उत्पन्न पाच वर्षांपर्यंत.

कलेचे भाष्य. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेचा 191

1. या गुन्ह्याच्या वस्तूंची संकल्पना आर्टमध्ये दिली आहे. 26 मार्च 1998 च्या फेडरल लॉचा 1 एन 41-एफझेड “मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांवर”.

2. दागिन्यांच्या संकल्पनेवर, मौल्यवान धातू असलेल्या उत्पादनांचे दागिने म्हणून वर्गीकरण करण्याच्या प्रक्रियेवरील नियम पहा, 30 ऑक्टोबर 1996 N 146 च्या Roskomdragmet च्या ऑर्डरने मंजूर केलेले, रशियाच्या वित्त मंत्रालयाचे दिनांक 6 ऑगस्ट 2003 N चे पत्र 23-02-04/752 "उत्पादनांचे दागिन्यांचे वर्गीकरण करण्यावर." या दस्तऐवजांवरून, विशेषतः, हे खालीलप्रमाणे आहे की मौल्यवान दगड आहेत गुन्ह्याचा विषयटिप्पणी केलेल्या लेखात प्रदान केले आहे.

3. व्यवहार आणि अवैध व्यवहार या संकल्पनेवर, भाष्य पहा. कला करण्यासाठी. 174. मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांसह व्यवहार या वस्तूंसह इतर व्यवहारांपेक्षा वेगळे करताना, आर्टच्या तरतुदी. "मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांवर" फेडरल कायद्याचा 1, ज्यामध्ये मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांसह चार प्रकारच्या ऑपरेशन्सची नावे आहेत. पहिल्या प्रकारात मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगड (मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांचे अभिसरण) यांच्या मालकी आणि इतर मालमत्तेच्या अधिकारांच्या हस्तांतरणामध्ये व्यक्त केलेल्या कृतींचा समावेश आहे, ज्यात संपार्श्विक म्हणून त्यांचा वापर समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे, या प्रकारचे ऑपरेशन एक व्यवहार आहे. इतर प्रकारचे व्यवहार म्हणजे व्यवहार नव्हे.

4. साठवण आणि वाहतूक या संकल्पनेसाठी, भाष्य पहा. कला करण्यासाठी. १७१.१. हस्तांतरण हे मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगड हलविण्याच्या उद्देशाने एखाद्या व्यक्तीच्या कृती म्हणून समजले पाहिजे, उदाहरणार्थ, पोस्टल वस्तू, पार्सल, टपाल संप्रेषण वापरून सामान, हवाई किंवा वाहतुकीच्या इतर पद्धती, तसेच कुरिअरच्या अनुपस्थितीत. वास्तविक वस्तू हलवल्याबद्दल किंवा प्रेषकाशी त्याची मिलीभगत असल्याची नंतरची जाणीव, जेव्हा या हालचाली प्रेषकाच्या थेट सहभागाशिवाय केल्या जातात. पत्र, पार्सल, सामान इत्यादी पाठवल्यापासून या स्वरूपातील गुन्हा पूर्ण होतो. पत्त्याद्वारे त्यांच्या पावतीकडे दुर्लक्ष करून.

5. व्यवहाराची बेकायदेशीरता (रशियन फेडरेशनच्या कायद्याद्वारे स्थापित नियमांचे उल्लंघन), तसेच स्टोरेज, वाहतूक किंवा फॉरवर्डिंगची बेकायदेशीरता निर्धारित करताना, मौल्यवान धातू आणि नैसर्गिक कृतींसह कोणत्याही कृतीतून पुढे जावे. मौल्यवान दगडांनी त्यांच्यासाठी विधात्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, कलाच्या परिच्छेद 3 आणि 4 नुसार. "मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांवर" फेडरल कायद्याच्या 2, मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान खडे असलेले भू-मातीचे क्षेत्र केवळ जमिनीच्या उत्खननासाठी रशियन फेडरेशनच्या कायद्यानुसार जारी केलेल्या परवान्यांच्या आधारे वापरण्यासाठी वाटप केले जाऊ शकते. मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगड, आणि मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांच्या अवस्थेतून काढलेल्या मालकांद्वारे ही मूल्ये (अनेक अपवादांसह) काढण्याचे विषय बनतात, जर ही मूल्ये त्यांच्याकडून कायदेशीररित्या प्राप्त झाली असतील तरच खाणकाम दरम्यान, आणि अवैधरित्या उत्खनन केलेल्या मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांचा मालक रशियन फेडरेशन आहे.

या आवश्यकतेच्या आधारे, एखादी व्यक्ती ज्याने मौल्यवान धातू किंवा मौल्यवान दगड बेकायदेशीरपणे काढले आणि म्हणून ते त्यांचे मालक झाले नाहीत, म्हणून, या मूल्यांशी संबंधित अधिकार स्थापित करणे, बदलणे किंवा संपुष्टात आणणे या उद्देशाने कृती करू शकत नाही, आणि म्हणून, त्यांची विक्री केली, देणगी देऊन, कर्जासाठी देय म्हणून देऊन, ही व्यक्ती कायद्याने स्थापित केलेल्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या निर्दिष्ट मूल्यांसह व्यवहार करेल.

6. वैयक्तिक उद्योजक नसलेल्या व्यक्तींमध्ये केलेले खरेदी-विक्री, भेटवस्तू इ.चे व्यवहार, जर अशा व्यवहाराचा विषय सोने, चांदीचा सराफा किंवा सोने-चांदी असलेली उत्पादने असेल आणि दागिने आणि इतर घरगुती उत्पादनांशी संबंधित नसेल, तर तो भाग. या गुन्ह्याबद्दल, कारण या व्यक्तींचे नाव रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावरील मौल्यवान धातूंच्या व्यवहारांवरील नियमांमध्ये नाही ज्यांना असे व्यवहार करण्याची परवानगी आहे.

7. टीप नुसार. कला करण्यासाठी. फौजदारी संहितेच्या 169, मोठी रक्कम 1 दशलक्ष 500 हजार रूबल पेक्षा जास्त आहे. बनलेल्या मौल्यवान धातू आणि दगडांच्या बाजार मूल्यावर आधारित आकार निर्धारित केला जातो गुन्ह्याचा विषय.

8. व्यक्तिनिष्ठ बाजू- थेट हेतू.

9. गुन्ह्याचा विषय- सामान्य.

10. पूर्व षड्यंत्र आणि संघटित गटाद्वारे व्यक्तींच्या समूहाच्या संकल्पनेवर, भाष्य पहा. कला करण्यासाठी. 35.

11. मौल्यवान दगड आणि मौल्यवान धातूंचे बेकायदेशीर खाण ही चोरी किंवा या मूल्यांसह बेकायदेशीर व्यवहार नाही. तथापि, या मौल्यवान वस्तूंचे बेकायदेशीरपणे उत्खनन केल्यानंतर आणि परिणामी रशियन फेडरेशनची मालमत्ता बनल्यानंतर (कलम 4, "मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांवर" फेडरल कायद्याचे कलम 2), ते चोरीचे विषय बनू शकतात.

कलम 191. अंबर, जेड किंवा इतर अर्ध-मौल्यवान खडे, मौल्यवान धातू, मौल्यवान खडे किंवा मोत्यांची अवैध तस्करी

1. अंबर, जेड किंवा इतर अर्ध-मौल्यवान दगड जाणूनबुजून अनधिकृत उत्खनन, तसेच दागदागिने आणि घरगुती उत्पादने आणि अशा उत्पादनांचा भंगार वगळता त्यांचा बेकायदेशीर साठवण, वाहतूक किंवा कोणत्याही स्वरूपात, स्थितीत शिपमेंटशी संबंधित व्यवहार करणे. , रशियन फेडरेशनच्या प्रशासकीय गुन्ह्यांवरील संहितेच्या अनुच्छेद 7.5 मध्ये प्रदान केलेल्या तत्सम कृत्यासाठी प्रशासकीय शिक्षेच्या अधीन असलेल्या व्यक्तीद्वारे, -

एक दशलक्ष रूबल पर्यंतच्या रकमेच्या दंडाने किंवा दोषी व्यक्तीच्या मजुरी किंवा इतर उत्पन्नाच्या रकमेमध्ये तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी किंवा चार पर्यंतच्या कालावधीसाठी सक्तीच्या मजुरीने दंडनीय असेल. शंभर ऐंशी तास, किंवा एक लाख ते दोन लाख रूबलच्या दंडासह दोन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी सक्तीने मजुरीने किंवा एक वर्षाच्या कालावधीसाठी दोषी व्यक्तीच्या वेतनाच्या किंवा इतर उत्पन्नाच्या रकमेमध्ये अठरा महिन्यांपर्यंत किंवा त्याशिवाय, किंवा एक लाख ते दोन लाख रूबलच्या दंडासह दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा मजुरीची रक्कम किंवा इतर उत्पन्नाच्या रकमेमध्ये एक वर्षाच्या कालावधीसाठी शिक्षा अठरा महिने किंवा त्याशिवाय.

2. अंबर, जेड किंवा इतर अर्ध-मौल्यवान दगड जाणूनबुजून अनधिकृत उत्खनन, तसेच दागदागिने आणि घरगुती उत्पादने आणि अशा उत्पादनांच्या भंगाराचा अपवाद वगळता त्यांची बेकायदेशीर साठवण, वाहतूक किंवा कोणत्याही स्वरूपात, स्थितीत वाहतूक किंवा शिपमेंटशी संबंधित व्यवहार करणे. , मोठ्या प्रमाणावर वचनबद्ध, -

दोन दशलक्ष रूबल पर्यंतच्या रकमेच्या दंडाने किंवा दोषी व्यक्तीच्या वेतनाच्या किंवा इतर उत्पन्नाच्या रकमेमध्ये तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी किंवा चार वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी सक्तीने मजुरीने शिक्षेस पात्र असेल , किंवा पाच लाख रूबल पर्यंतच्या दंडासह किंवा दोषी व्यक्तीच्या मजुरी किंवा इतर उत्पन्नाच्या रकमेसह त्याच मुदतीसाठी तीन वर्षांपर्यंत किंवा त्याशिवाय कारावास.

पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी सक्तीच्या मजुरीने किंवा त्याच कालावधीसाठी पाच लाख रूबलपर्यंतच्या रकमेच्या किंवा मजुरीच्या रकमेत किंवा दोषी व्यक्तीच्या इतर उत्पन्नाच्या दंडासह किंवा त्याशिवाय कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तीन वर्षांपर्यंतचा कालावधी.

5. या लेखाच्या चौथ्या भागामध्ये प्रदान केलेले कृत्ये, जे एखाद्या संघटित गटाने किंवा व्यक्तींच्या गटाने पूर्वीच्या कटाद्वारे केले आहेत, -

सक्तीच्या मजुरीने पाच वर्षांपर्यंत किंवा सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा, दहा लाख रूबलपर्यंतच्या रकमेमध्ये किंवा मजुरीच्या रकमेमध्ये किंवा इतर उत्पन्नाच्या दंडासह किंवा त्याशिवाय. पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी दोषी व्यक्तीची.

मौल्यवान धातू, नैसर्गिक रत्न किंवा मोत्यांची अवैध तस्करी

रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 191 वर भाष्य:

1. लेखाचा स्वभाव ब्लँकेट स्वरूपाचा आहे आणि त्यासाठी विशेष नियमांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोती यांचा समावेश असलेल्या व्यवहारांची प्रक्रिया रशियन फेडरेशनच्या सरकारद्वारे स्थापित केली जाते आणि त्यानुसार, अनेक कायदे आणि उपनियमांद्वारे नियमन केले जाते. मूलभूत आहेत: 10 डिसेंबर 2003 चा फेडरल कायदा N 173-FZ “चलन नियमन आणि चलन नियंत्रणावर” (6 डिसेंबर 2011 रोजी सुधारित केल्यानुसार); फेडरल लॉ ऑफ 26 मार्च 1998 N 41-FZ “मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांवर” (जुलै 19, 2011 रोजी सुधारित केल्यानुसार); 30 जून 1994 एन 756 (ऑगस्ट 24, 2004 रोजी सुधारित केल्यानुसार) रशियन फेडरेशनच्या सरकारच्या डिक्रीद्वारे मंजूर रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशावरील मौल्यवान धातूंसह व्यवहारावरील नियम.

2. थेट ऑब्जेक्ट म्हणजे रशियन फेडरेशनच्या कायद्याद्वारे स्थापित मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांचे अभिसरण. सामूहिक संकल्पना म्हणून गुन्ह्याच्या विषयामध्ये हे समाविष्ट आहे: मौल्यवान धातू - सोने, चांदी, प्लॅटिनम आणि प्लॅटिनम गटातील धातू (पॅलॅडियम, इरिडियम, रेडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम) कोणत्याही स्वरूपात आणि स्थितीत; नैसर्गिक मौल्यवान दगड - हिरे, माणिक, पन्ना, नीलम आणि अलेक्झांड्राइट्स कच्च्या आणि प्रक्रिया केलेल्या स्वरूपात; मोती
या दगडांपासून बनवलेले दागिने आणि इतर घरगुती उत्पादने आणि अशा उत्पादनांचे भंगार गुन्ह्यात समाविष्ट नाही.

3. वस्तुनिष्ठ बाजू विविध स्वरूपात आणि मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या कृतीद्वारे दर्शविली जाते. सर्वप्रथम, रशियन फेडरेशनच्या कायद्याद्वारे स्थापित केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोती यांचा समावेश असलेला हा व्यवहार आहे. दुसरे म्हणजे, हे मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांची अवैध साठवण, वाहतूक किंवा शिपमेंट आहे.
स्टोरेज - गुन्हेगाराच्या ताब्यात मौल्यवान धातू किंवा दगडांच्या उपस्थितीशी संबंधित कोणतीही बेकायदेशीर कृती.
वाहतुकीच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून, मौल्यवान धातू किंवा मौल्यवान खडे हलविणे समाविष्ट आहे.
पोस्टल आणि सामानाच्या वस्तूंच्या स्वरूपात मौल्यवान दगड आणि मौल्यवान धातूंची हालचाल म्हणून हस्तांतरण ओळखले जाते, जेव्हा त्यांची वाहतूक प्रेषकाच्या सहभागाशिवाय केली जाते.
मोठ्या आकारासाठी, आर्टची टीप पहा. फौजदारी संहितेच्या 169.

4. व्यक्तिनिष्ठ बाजू थेट हेतूच्या स्वरूपात अपराधीपणाने दर्शविली जाते.

5. गुन्ह्याचा विषय सामान्य आहे: एक विवेकी व्यक्ती जो 16 वर्षांच्या वयापर्यंत पोहोचला आहे, निर्दिष्ट वस्तूंसह बेकायदेशीर कृती करतो.

6. भाग 2 समान कृत्यांसाठी उत्तरदायित्व प्रदान करतो, परंतु एखाद्या संघटित गटाने किंवा व्यक्तींच्या गटाने पूर्वीच्या कटाद्वारे केले आहे.

रशियन फेडरेशनचे राज्य ड्यूमा, 1996, 2008, 2010, 2012,2019

कलम 191. अंबर, जेड किंवा इतर अर्ध-मौल्यवान दगड, मौल्यवान धातू, मौल्यवान खडे किंवा मोत्यांची अवैध तस्करी

1. अंबर, जेड किंवा इतर अर्ध-मौल्यवान दगड जाणूनबुजून अनधिकृत उत्खनन, तसेच दागदागिने आणि घरगुती उत्पादने आणि अशा उत्पादनांचा भंगार वगळता त्यांचा बेकायदेशीर साठवण, वाहतूक किंवा कोणत्याही स्वरूपात, स्थितीत शिपमेंटशी संबंधित व्यवहार करणे. , किंवा प्रशासकीय गुन्ह्यांवर रशियन फेडरेशनच्या संहितेच्या अनुच्छेद 7.5 मध्ये प्रदान केलेल्या तत्सम कृतीसाठी प्रशासकीय शिक्षेच्या अधीन, -

3. या लेखाच्या भाग दोन मध्ये प्रदान केलेले कृत्ये, जो एखाद्या संघटित गटाने किंवा व्यक्तींच्या गटाने पूर्व कटाद्वारे केला आहे, -

5 दशलक्ष रूबल पर्यंतच्या रकमेच्या दंडाने किंवा पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी दोषी व्यक्तीच्या वेतनाच्या किंवा इतर उत्पन्नाच्या रकमेद्वारे किंवा पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी सक्तीने मजुरीने शिक्षेस पात्र असेल , किंवा 1 दशलक्ष रूबल पर्यंत दंडासह सहा वर्षांपर्यंतच्या कारावासाद्वारे किंवा दोषी व्यक्तीच्या वेतनाची रक्कम किंवा इतर उत्पन्न पाच वर्षांपर्यंत किंवा त्याशिवाय.

4. मौल्यवान धातू, मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांशी संबंधित व्यवहार करणे, रशियन फेडरेशनच्या कायद्याने स्थापित केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणे, तसेच मौल्यवान धातू, मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांची बेकायदेशीर साठवण, वाहतूक किंवा शिपमेंट कोणत्याही स्वरूपात करणे, अट, दागदागिने आणि घरगुती उत्पादने आणि अशा उत्पादनांचे भंगार वगळता, मोठ्या प्रमाणावर वचनबद्ध -

नोंद.या लेखाच्या उद्देशाने अर्ध-मौल्यवान दगडांची यादी आणि या संहितेच्या अनुच्छेद 255 ची स्थापना रशियन फेडरेशनच्या सरकारने केली आहे.

प्रशासकीय गुन्ह्यांच्या संहितेचा अनुच्छेद 7.5 (20 डिसेंबर 2017 रोजी सुधारित) अंबर, जेड किंवा इतर अर्ध-मौल्यवान दगडांचा अनधिकृत उत्खनन

अंबर, जेड किंवा इतर अर्ध-मौल्यवान दगडांचे अनधिकृत उत्खनन, किंवा अवैधरित्या उत्खनन केलेल्या अंबर, जेड किंवा इतर अर्ध-मौल्यवान दगडांची नैसर्गिक किंवा प्रक्रिया केलेल्या स्वरूपात विक्री करण्याच्या हेतूने वाहतूक किंवा साठवण, किंवा अवैधरित्या उत्खनन केलेले अंबर, जेड किंवा इतर विक्री नैसर्गिक किंवा प्रक्रिया केलेले अर्ध-मौल्यवान दगड, जर अशा कृती फौजदारी गुन्हा ठरत नाहीत, -

प्रशासकीय गुन्हा केल्याबद्दल इन्स्ट्रुमेंट जप्तीसह किंवा त्याशिवाय दोन लाख ते पाच लाख रूबलच्या रकमेवर नागरिकांवर प्रशासकीय दंड आकारला जाईल; अधिकाऱ्यांवर -

प्रशासकीय गुन्हा करण्याच्या साधनासह किंवा जप्तीशिवाय पाचशे हजार ते आठ लाख रूबल; कायदेशीर संस्थांसाठी -

प्रशासकीय गुन्हा करण्याच्या साधनासह किंवा जप्तीशिवाय दहा दशलक्ष ते साठ दशलक्ष रूबल.

कलम 19.14. प्रशासकीय गुन्ह्यांची संहिता (7 डिसेंबर 2011 रोजी सुधारित)मौल्यवान धातू, मोती, मौल्यवान रत्ने किंवा ती असलेली उत्पादने काढणे, उत्पादन, वापर, अभिसरण, पावती, लेखा आणि साठवण या नियमांचे उल्लंघन

मौल्यवान धातू, मोती, मौल्यवान दगड किंवा उत्पादने काढणे, उत्पादन, वापर, परिसंचरण (व्यापार, वाहतूक, अग्रेषित करणे, संपार्श्विक व्यवहार, बँकांकडून व्यक्ती आणि कायदेशीर संस्थांद्वारे केलेले व्यवहार), पावती, लेखा आणि साठवण यासाठी स्थापित नियमांचे उल्लंघन ते असलेले, आणि अशा धातू, दगड किंवा उत्पादनांचा भंगार आणि कचरा राज्याच्या निधीत जमा करणे आणि वितरित करण्याच्या नियमांप्रमाणे -

नागरिकांवर तीन हजार ते पाच हजार रूबलच्या रकमेवर प्रशासकीय दंड आकारला जातो; सर्व प्रकारच्या मौल्यवान धातू, मौल्यवान दगड किंवा त्या असलेल्या उत्पादनांसह व्यवहार करणाऱ्या संस्थांच्या अधिकाऱ्यांवर -

दहा हजार ते पंधरा हजार रूबल पर्यंत; कायदेशीर संस्थांसाठी -

तीस हजार ते पन्नास हजार रूबल पर्यंत.

मोठा आकार (27 डिसेंबर 2018 रोजी सुधारित केल्यानुसार)

मोठा आकार, मोठे नुकसान, मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न किंवा कर्ज हे दोन दशलक्ष दोनशे पन्नास हजार रूबलपेक्षा जास्त रकमेतील खर्च, नुकसान, उत्पन्न किंवा कर्ज म्हणून ओळखले जाते आणि विशेषतः मोठे - नऊ दशलक्ष रूबल.

अर्ध-मौल्यवान दगडांची यादी (08/31/18 पासून)

एक्वामेरीन, हेलिओडोरसह बेरील.

सोन्यावर COMMENT करा

कला भाग 1 नुसार. 191 रशियन फेडरेशनच्या कायद्याचे उल्लंघन करून मौल्यवान धातूंशी संबंधित व्यवहार करण्यासाठी, तसेच दागदागिने आणि घरगुती उत्पादनांचा अपवाद वगळता, मौल्यवान धातूंचा बेकायदेशीर संचय, वाहतूक किंवा कोणत्याही स्वरूपात आणि स्थितीत हस्तांतरण करण्यासाठी फौजदारी दायित्व स्थापित केले आहे. अशा उत्पादनांचा भंगार.

या गुन्ह्याच्या वस्तुनिष्ठ बाजूमध्ये खालील पर्यायी कृत्यांचा समावेश आहे:

मौल्यवान धातूंसह अवैध व्यवहार;

मौल्यवान धातूंची अवैध साठवण, वाहतूक किंवा शिपमेंट.

ही कृत्ये मौल्यवान धातूंचे परिसंचरण नियंत्रित करणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन करताना बेकायदेशीर असतात. कायदेशीर संस्थांसाठी असे अनेक कायदे आहेत. त्यापैकी कोणत्याही गोष्टीचे उल्लंघन केल्यास सोन्याच्या जप्तीसह त्रास होण्याची भीती आहे.

जवळजवळ प्रत्येक गोष्ट खाजगी व्यक्तींसाठी प्रतिबंधित आहे, जे कोणत्याही परिस्थितीत सोने सापडल्यावर जप्त करण्याचे एक कारण आहे.

सोन्याच्या व्यवहाराची वस्तुस्थिती सिद्ध करणे कठीण आहे, म्हणून बहुतेकदा सोन्याच्या खाण कामगारांना त्याच्या बेकायदेशीर साठवणुकीसाठी जबाबदार धरले जाते.

खाजगी आणि अधिकृत (उदाहरणार्थ, खाण संस्था, रिफायनरीज, खरेदी उद्योगांचे प्रमुख) 16 वर्षे वयापर्यंत पोहोचलेला कोणताही विवेकी व्यक्ती गुन्ह्याचा विषय असू शकतो.

व्यक्तिनिष्ठ बाजू केवळ थेट हेतूच्या रूपात अपराधीपणाने दर्शविली जाते. गुन्हेगाराला हे समजते की तो मौल्यवान धातूंसह व्यवहार करत आहे, त्यांच्याबरोबरच्या कृत्यांचा सामाजिक धोक्याची जाणीव आहे आणि सूचीबद्ध केलेली कोणतीही कृती करू इच्छित आहे.

गुन्ह्याच्या विषयासाठी - मौल्यवान धातू स्वतः - नंतर, कलाच्या परिच्छेद 2 नुसार. मौल्यवान धातूंवरील कायद्याच्या 30 नुसार, ते जप्तीच्या अधीन आहेत आणि त्यानंतर रशियाच्या राज्य निधीमध्ये अनिवार्य डिलिव्हरी आहेत.

गुन्ह्यांची उदाहरणे

०४/२०/०९. वोस्टॉक-मीडिया - व्लादिवोस्तोक येथील एका पोलीस कर्मचाऱ्याला चीता-2 स्टेशनवर 95 हजार रूबल किमतीचे 100 ग्रॅम सैल देशी सोन्याची अवैध वाहतूक करताना ताब्यात घेण्यात आले.

Chita.Ru या वृत्तसंस्थेला ट्रान्स-बायकल डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेअर्स फॉर ट्रान्सपोर्टच्या प्रेस सेवेद्वारे माहिती देण्यात आल्याने, आर्ट अंतर्गत फौजदारी खटला सुरू करण्यात आला. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या 191 "मौल्यवान धातूंचा बेकायदेशीर संचय आणि वाहतूक."

“सोन्याची वाहतूक करणारा माणूस व्लादिवोस्तोक येथील पोलीस अधिकारी असल्याचे निष्पन्न झाले, जो कॅरिम्स्की जिल्ह्यातून सुट्टीवर घरी जात होता. आता “खजिना” वाहक 100 ते 500 हजार रूबलच्या दंडाची अपेक्षा करू शकतात,” प्रेस सर्व्हिसने अहवाल दिला.

17 एप्रिल 2009 रोजी, कोलिमाच्या सुसुमान्स्की जिल्ह्यातील अंतर्गत व्यवहार विभागाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी जिल्हा केंद्रापासून 130 किमी अंतरावर असलेल्या झाबिटी प्रवाहावर ऑपरेशनल शोध उपक्रमादरम्यान एका 70 वर्षीय नागरिकाला ताब्यात घेतले. REGNUM प्रतिनिधीला 20 एप्रिल रोजी मगदान प्रदेशासाठी अंतर्गत व्यवहार संचालनालयाच्या प्रेस सेवेद्वारे माहिती देण्यात आली होती, त्याच्याकडून अवैधरित्या उत्खनन केलेले 10 ग्रॅम औद्योगिक सोने सापडले आणि जप्त करण्यात आले. http://www.regnum.ru/news

08/19/2008 - 1.2 किलो पेक्षा जास्त सोने असलेली वाळू, ज्यातून प्राथमिक अंदाजानुसार, 200 ग्रॅम पेक्षा जास्त शुद्ध सोने मिळू शकते, पूर्व सायबेरियन विभागाच्या अंतर्गत व्यवहार विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जप्त केले. रशियन फेडरेशनच्या ईस्ट सायबेरियन डिपार्टमेंट ऑफ इंटर्नल अफेअर्सच्या प्रेस सेवेद्वारे 19 ऑगस्ट रोजी REGNUM वार्ताहराला माहिती देण्यात आली होती, शहरातील विमानतळावरील इर्कुट्स्क प्रदेशातील बोडाइबो शहरातून आलेल्या मेलच्या तपासणीदरम्यान, पोलिस अधिकाऱ्यांना संशयास्पद वाटले. स्थानिक सुवर्ण खाण सहकारी संस्थांपैकी एका प्रॉस्पेक्टरने पाठवलेले पार्सल. त्यात चॉकलेटचा बॉक्स आणि कॉफीचे दोन कॅन होते. विशेष उपकरणे तपासताना, कॉफी कॅनमध्ये परदेशी संलग्नक ओळखले गेले - सोन्याचे वाहक वाळूच्या पिशव्या. सध्या, रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 191 अंतर्गत एक फौजदारी खटला उघडला गेला आहे "मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांची बेकायदेशीर तस्करी", चौकशी चालू आहे.

09.17.08 - मगदान प्रदेशासाठी अंतर्गत व्यवहार संचालनालयाच्या अन्वेषण विभागाने, आर्थिक गुन्हे विभागाच्या सामग्रीवर आधारित, कला अंतर्गत फौजदारी खटला सुरू केला. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेचा 191 भाग 2 1966 मध्ये जन्मलेल्या बी. मुत्सोलगोव्हच्या संबंधात, क्वांट एलएलसीचे संचालक, ज्याने 25 ऑगस्ट रोजी ओल्स्की जिल्ह्यात असलेल्या खाणीतील उत्पादनांच्या वेषात, हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला. ओजेएससी कोलिमा रिफायनरीवर प्रक्रिया करण्यासाठी खाजगी व्यक्तींकडून बेकायदेशीररीत्या खरेदी केलेले सोन्याचे घनता. रशियन फेडरेशनच्या अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रेस सेवेने REGNUM वृत्तसंस्थेला याची माहिती दिली. मौल्यवान धातूचे एकूण वजन 7 किलो 575 ग्रॅम होते, त्याची किंमत 4 दशलक्ष 242 हजार रूबल होती.

2008 - ऑपरेशन नगेट 2008 दरम्यान, 24 तासांच्या आत दोन खाण कामगारांना ताब्यात घेण्यात आले, त्यांच्याकडून 56 ग्रॅम औद्योगिक सोने जप्त करण्यात आले. अंतर्गत व्यवहार विभागाने मगदान प्रदेशासाठी अंतर्गत व्यवहार संचालनालयाच्या माहिती विभागात नोंदवल्याप्रमाणे, एकाला टेनकिंस्की जिल्ह्यात, तर दुसऱ्याला ओमसुकचान्स्की जिल्ह्यात ताब्यात घेण्यात आले. 6 जूनच्या रात्री, उस्त-ओमचुग गावापासून 70 किमी अंतरावर असलेल्या बोलशोय चालब्यकन साइटवर, पोलिस अधिकाऱ्यांनी एका 52 वर्षीय व्यक्तीला ताब्यात घेतले, ज्याच्याकडून अवैधरित्या उत्खनन केलेले 50 ग्रॅम औद्योगिक सोने सापडले आणि जप्त केले. 6 जून रोजी दुपारी, ओमसुकचन जिल्ह्यातील अंतर्गत व्यवहार विभागाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी, जिल्हा केंद्रात - ओमसुकचन गावात - लेनिन स्ट्रीटवरील घर 11 जवळ - ऑपरेशनल शोध उपक्रमादरम्यान, 1973 मध्ये जन्मलेल्या स्थानिक रहिवाशांना ताब्यात घेतले. जो गावात सहा ग्रॅम औद्योगिक सोने विकण्याचा प्रयत्न करत होता (RIA Sever, 2008, 5 जून).

25 नोव्हेंबर 2004 रोजी, ऑपरेशनल शोध क्रियाकलापांदरम्यान, चेरडाक प्रवाहावरील सुसुमनस्की जिल्हा अंतर्गत व्यवहार विभागाच्या आर्थिक गुन्हे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी एका भूमिगत प्रॉस्पेक्टरला बेकायदेशीरपणे सोन्याचे उत्खनन करताना ताब्यात घेतले. सुदूर पूर्वेसाठी रशियन अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रेस सेवेने "डेटा.आरयू" या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, "खाण कामगार" 28 वर्षांची महिला असल्याचे दिसून आले. सुसुमन शहरातील रहिवासी असलेल्या एका बेरोजगार इव्हेंक महिलेला ऑपरेटर येईपर्यंत 5 ग्रॅम सोने काढण्यात यश आले होते. पहिल्या दृष्टीक्षेपात, "पकडणे" मोठे नाही, परंतु, पोलिसांना उपलब्ध माहितीनुसार, मौल्यवान धातूसाठी तिचा हा पहिला प्रवास नाही. सोने जप्त करून खाण कामगाराला ताब्यात घेतले. तिच्यावर फौजदारी खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.

०७/१६/०४. अवैध सोन्याच्या उत्खननात सहभागी असलेल्या दोन खाण कामगारांना पोलीस अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले. MVDinform.ru नुसार, सुदूर पूर्व फेडरल डिस्ट्रिक्टसाठी रशियाच्या अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाच्या मुख्य संचालनालयाच्या माहिती विभागानुसार, कार्यकर्त्यांनी एल्डन शहरापासून 50 किमी अंतरावर असलेल्या मॉथबॉल ड्रेजवर सोन्याच्या खाण कामगारांना ताब्यात घेतले. गुन्हेगार, ज्यापैकी एकावर यापूर्वीच कारवाई करण्यात आली आहे, त्याच्याकडून 39.5 किलो सोने जप्त करण्यात आले होते, जे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. खाण कामगार तात्पुरत्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये आहेत. त्यांच्याविरुद्ध “मौल्यवान धातूंची अवैध तस्करी” या लेखाखाली फौजदारी खटला सुरू करण्यात आला आहे.

०५/१२/०४. नेरा नदीची उजवी उपनदी असलेल्या तिगिरगाची प्रवाहाच्या शेतात साखा प्रजासत्ताक (याकुतिया) च्या अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दोन बेरोजगार नागरिकांना ताब्यात घेतले - 1965 आणि 1977 मध्ये जन्मलेले पुरुष, उस्त गावचे रहिवासी- नेरा (त्यातील सर्वात मोठा मूळचा मॉस्कोचा रहिवासी आहे, दुसरा सनी कझाकस्तानमधून याकुतियाला आला), जो पारंपारिक खाण संच: फावडे आणि स्क्रीन वापरून, कचरा जागेवर अवैध सोन्याच्या खाणकामात गुंतले होते. पोलीस अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले त्या वेळी, 22.29 ग्रॅम शोधून काढण्यात आले आणि "काळ्या खाण कामगार" कडून जप्त करण्यात आले. औद्योगिक सोने. मिनी-आर्टेलने फक्त दोन दिवस काम केले हे लक्षात घेता, “कॅच” खूप चांगले होते. पुरुषांनी कामासाठी पूर्णपणे तयारी केली: त्यांनी स्वत: ला एक डगआउट खोदले, सर्व शक्य सोईसह स्थायिक झाले आणि वरवर पाहता, त्यात बराच काळ स्थायिक होणार होते. गुन्हेगार खाण कामगारांनी त्यांच्या तात्पुरत्या घरांच्या छतावर खाण केलेले सोने काळजीपूर्वक साठवले. या नागरिकांच्या बेकायदेशीर सोन्याच्या खाणीच्या वस्तुस्थितीवर आधारित, रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 191 च्या भाग 2 अंतर्गत फौजदारी खटला सुरू करण्यात आला “मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांची अवैध तस्करी (मोठ्या प्रमाणावर). " त्यांना मालमत्ता जप्तीसह 5 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागतो.

मौल्यवान धातूंच्या बेकायदेशीर तस्करीमुळे याकूत खाण कामगारांपैकी एक आर्टेल देखील जळून खाक झाला. असे दिसून आले की 2001 च्या वॉशिंग हंगामातही, सेलेना एलएलसी, जी ओम्याकोन्स्की जिल्ह्यातील औद्योगिक सोन्याचे उत्खनन करत होती, त्याने उत्खनन केलेल्या सोन्याचे मालक न होता, 13 किलोग्राम औद्योगिक सोने स्वतःचे म्हणून रिफायनरीला दिले. या वस्तुस्थितीच्या आधारे, रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 191 च्या भाग 2 अंतर्गत फौजदारी खटला सुरू करण्यात आला.

जून 2000 मध्ये, कला अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर मौल्यवान धातूंच्या बेकायदेशीर वाहतुकीसाठी कामचटकामधील सोन्याच्या खाणकाम करणाऱ्या कारागीर सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षाविरुद्ध फौजदारी खटला सुरू करण्यात आला. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या 191 भाग 2 परिच्छेद "बी". (2000 मध्ये सुधारित केल्याप्रमाणे, परिच्छेद “b” “विशेषत: मोठ्या प्रमाणात” अंतर्गत बेकायदेशीर ताबा 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे).

खटल्याची परिस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे. जून 2000 च्या सुरूवातीस, मॉस्कोजवळील एका एअरफील्डच्या हद्दीत, कामचटका प्रदेशातून आलेल्या IL-76 विमानाच्या तपासणीदरम्यान, एक कार सापडली, ज्याच्या केबिनमध्ये 5 विशेष कंटेनर-पार्सल होते. एकूण 97,510 ग्रॅम वजनाचे स्पॉट गोल्ड सापडले. कार्गोसोबत असलेल्या आर्टेलच्या अध्यक्षाने साक्ष दिली की खनिज कच्चा माल त्याच्या आर्टेलचा आहे आणि तो शुद्धीकरणासाठी प्रियोस्की नॉन-फेरस मेटल प्लांटमध्ये घेऊन जात होता. या प्रकरणाची मीडियात चांगलीच चर्चा झाली. कामचटका आर्टेलच्या अध्यक्षाबाबत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीच्या चुकीबद्दल बरेच काही सांगितले गेले आहे. त्यामुळे, प्रतिवादीच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, जे घडले ते गैरसमजापेक्षा अधिक काही नव्हते. आर्टेलच्या अध्यक्षांकडे कच्च्या मालाची सर्व कागदपत्रे होती आणि ती शुद्धीकरणासाठी प्लांटमध्ये घेऊन गेली. वाहतुकीची असामान्य पद्धत फील्ड कम्युनिकेशन सेवांवर बचत करण्याच्या इच्छेतून निवडली गेली, जी सामान्यतः रिफायनरीजमध्ये सोन्याचे धातू वितरीत करण्यासाठी वापरली जात होती. अशा सेवांसाठी आर्टेलला अंदाजे 45 हजार डॉलर्स लागतील.

वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, त्याचा क्लायंट मौल्यवान धातूंच्या वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल जास्तीत जास्त प्रशासकीय दंडास पात्र आहे. तथापि, हे सध्याच्या नियमांचे पालन करत नाही. कला च्या परिच्छेद 3 नुसार. मौल्यवान धातूंवरील कायद्याच्या 29, मौल्यवान धातूंची वाहतूक हवाई, पाणी, रेल्वे आणि विशेष रस्ते वाहतुकीद्वारे केली जाते, योग्य तांत्रिक साधनांनी सुसज्ज, सशस्त्र रक्षकांसह.

शिवाय, कला नुसार. 22 फेडरल लॉ “ऑन पोस्टल सर्व्हिसेस”, कायद्याद्वारे स्थापित केलेल्या अधिकारांमध्ये कार्यरत कायदेशीर संस्थांकडून मौल्यवान धातू असलेल्या पोस्टल आयटमची स्वीकृती, त्यांची वाहतूक आणि वितरण केवळ फेडरल कार्यकारी दलाच्या विशेष संप्रेषणांच्या सैन्याद्वारे आणि माध्यमांद्वारे केले जाते. संप्रेषण क्षेत्रातील क्रियाकलाप व्यवस्थापित करणारी संस्था.

केस मटेरियलमधून खालीलप्रमाणे, कायद्याच्या या आवश्यकतेचे उल्लंघन केले गेले आणि हेतुपुरस्सर, आर्टेलच्या अध्यक्षांना केवळ विशेष कुरिअर सेवेद्वारे मौल्यवान धातूंची वाहतूक करण्याची आवश्यकता माहित असल्याने, परंतु पैशाची बचत करण्याचा निर्णय घेतला. उपरोक्त प्रकरणात, कलाच्या भाग 2 अंतर्गत गुन्ह्याची सर्व चिन्हे. 191 सीसी. फौजदारी खटला सुरू करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींच्या कृती न्याय्य वाटतात. "मौल्यवान धातूंच्या वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन" या प्रशासकीय उत्तरदायित्वासाठी, सध्याच्या कायद्यात असा कोणताही नियम नाही.

01/23/2012 - RIA नोवोस्ती.याकुतिया येथील न्यायालयाने स्थानिक रहिवाशांना दोन किलोग्रामपेक्षा जास्त नैसर्गिक सोने बेकायदेशीरपणे बाळगल्याबद्दल तीन वर्षांच्या निलंबित कारावासाची शिक्षा सुनावली, जे त्याने जंगलात एका कॅशेमध्ये लपवले होते, सुदूर पूर्वेसाठी रशियन फेडरेशनच्या जीयूएमव्हीडीची प्रेस सेवा. फेडरल डिस्ट्रिक्टने सोमवारी अहवाल दिला.

हे लक्षात येते की गेल्या गडी बाद होण्याचा क्रम, ऑपरेटिव्हने लपविलेले सोने बाहेर काढताना एका व्यक्तीला रंगेहाथ पकडले. मौल्यवान धातू व्यतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आणि ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे कॅशेमध्ये सापडली.

तपासणीत असे दिसून आले की जप्त केलेल्या स्पॉट गोल्डमध्ये 1.7 किलोग्रामपेक्षा जास्त रासायनिक शुद्ध सोने आणि सुमारे 180 ग्रॅम चांदी आहे. मौल्यवान धातूंची एकूण किंमत तीन दशलक्ष रूबलपेक्षा जास्त आहे.

“न्यायालयाने त्या व्यक्तीला रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 191 च्या भाग 2 अंतर्गत दोषी आढळले (मोठ्या प्रमाणावर मौल्यवान धातूंची अवैध तस्करी) आणि त्या व्यक्तीला 1.5 वर्षांच्या परिवीक्षा कालावधीसह तीन वर्षांच्या निलंबित कारावासाची शिक्षा सुनावली. "अहवाल सांगतो.

23.03.19 - व्लादिवोस्तोक. व्लादिवोस्तोक येथील पॅसिफिक फ्लीट मिलिटरी कोर्टाने माजी एफएसबी अन्वेषक कॉन्स्टँटिन कोस्टेन्को यांना गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या तपासादरम्यान जप्त केलेल्या औद्योगिक सोन्याच्या चोरीसाठी 11 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. FSB मेजरच्या कार्यालयातून मौल्यवान भौतिक पुरावे गायब झाले.

रशियन फेडरेशनच्या फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिस फॉर द मगदान प्रदेशाचे माजी वरिष्ठ अन्वेषक, कॉन्स्टँटिन कोस्टेन्को यांच्यावर 2013-2015 मध्ये "स्वार्थासाठी" 1.5, 2.5 आणि 8 किलो वजनाचे सोन्याचे गाळे (एकूण एकूण वजन - 12,114.37 ग्रॅम) चोरल्याचा आरोप होता. ) 22.6 दशलक्ष रूबल किमतीचे. मेजर कोस्टेन्को यांनी केलेल्या मौल्यवान धातूंच्या बेकायदेशीर तस्करीच्या अनेक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये हे नगेट्स भौतिक पुरावे होते.

सोन्याच्या नगेट्समध्ये प्रवेश मिळाल्याने, आरोपानुसार, अन्वेषक कोस्टेन्कोने त्यांची जागा कमी "मौल्यवान धातू" ने घेतली. चोरी केल्यावर, मेजर कोस्टेन्को, तपासकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 2 मार्च ते 6 एप्रिल 2015 या कालावधीत सोने विकले, "त्याच्या कृतीमुळे राज्याचे विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले."

मार्च 2016 मध्ये भौतिक पुराव्यांमधून मूळ सोने हरवल्याच्या वस्तुस्थितीवर आधारित, कला भाग 4 च्या परिच्छेद "b" अंतर्गत फौजदारी खटला उघडण्यात आला. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या 158 ("चोरी"). सुरुवातीला, खाबरोव्स्क गॅरिसनसाठी रशियाच्या तपास समितीच्या लष्करी तपास विभागाने कार्यवाही केली आणि 28 डिसेंबर 2016 रोजी प्रकरण एका उच्च तपास संस्थेकडे हस्तांतरित केले गेले - रशियन तपास समितीच्या लष्करी तपास विभाग. पूर्व सैन्य जिल्ह्यासाठी फेडरेशन. पुढील वर्षाच्या मार्चमध्ये, अन्वेषक कोस्टेन्को संशयाच्या भोवऱ्यात आला आणि 12 जुलै रोजी त्याला ताब्यात घेण्यात आले.

तपासानुसार, कॉन्स्टँटिन कोस्टेन्कोने "गुन्हेगारी कार्यवाही" ला सक्रियपणे विरोध केला. अशाप्रकारे, त्याने "गुन्हेगारी क्रियाकलापांच्या परिणामी मिळालेल्या निधीतून मिळवलेल्या मालमत्तेची पुनर्नोंदणी" इतर व्यक्तींकडे केली आणि "कट रचण्यासाठी आणि त्याच्या गुन्हेगारी क्रियाकलापांच्या खुणा लपविण्याच्या उद्देशाने, त्याने इंटरनेट मेसेंजर (स्काईप, व्हॉट्सॲप) वापरण्यास सुरुवात केली. , टेलिफोन संप्रेषणाचा वापर थांबवणे. याव्यतिरिक्त, तपासानुसार, मेजर कोस्टेन्कोने त्याच्या वडिलांच्या माध्यमातून साक्षीदारांवर दबाव आणला जेणेकरून त्यांना साक्ष देण्यास नकार द्या.

त्याच वेळी, कॉन्स्टँटिन कोस्टेन्को स्वतः त्याच्या निर्दोषतेवर आग्रह धरतो.

"एफएसबी विभागाच्या इतर कर्मचाऱ्यांकडेही कोस्टेन्कोच्या कार्यालयाच्या चाव्या होत्या, जिथे सोन्याची देवाणघेवाण कथितपणे झाली होती," असे प्रतिवादीचे वकील सर्गेई रॅडमाएव यांनी सांगितले. तो पुढे म्हणाला की त्याच्या क्लायंटकडे सोन्याच्या गाठी किंवा मोठी रक्कम सापडली नाही आणि त्याने महागडी खरेदी केली नाही.

त्याने इतर मौल्यवान धातूंसाठी सोन्याची देवाणघेवाण केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

- न्यायालयाने त्याला सामान्य शासन वसाहतीत 11 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 500 हजार रूबलचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने 23.8 दशलक्ष रूबलच्या रकमेमध्ये चोरी केलेल्या देशी सोन्याच्या किंमतीच्या भरपाईसाठी रशियाच्या गोखरानच्या दाव्याचे समाधान केले, ”अभियोगाच्या प्रतिनिधीने टिप्पणी दिली.

1. मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांशी संबंधित व्यवहार करणे, रशियन फेडरेशनच्या कायद्याने स्थापित केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणे, तसेच मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांची बेकायदेशीर साठवण, वाहतूक किंवा शिपमेंट करणे. फॉर्म, स्थिती, दागदागिने आणि घरगुती उत्पादनांचा अपवाद वगळता आणि अशा उत्पादनांचे भंगार, मोठ्या प्रमाणावर वचनबद्ध -

2. एखाद्या संघटित गटाने किंवा व्यक्तींच्या गटाने पूर्वीच्या कटाद्वारे केलेली समान कृत्ये, -

रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 191 वर टिप्पण्या

गुन्ह्याचा उद्देश मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांच्या अभिसरणासाठी स्थापित प्रक्रिया आहे.

रशियन फेडरेशनने मौल्यवान धातू आणि दगडांच्या अभिसरण (नागरी अभिसरण) साठी विशेष नियम स्थापित केले आहेत. या मूल्यांसह केलेल्या सर्व क्रियांचे काटेकोरपणे निरीक्षण केले जाते आणि विचारात घेतले जाते. ही प्रक्रिया विशेष नियामक कायदेशीर कायद्यांद्वारे नियंत्रित केली जाते.

पहा, उदाहरणार्थ: फेडरल लॉ ऑफ मार्च 26, 1998 N 41-FZ “मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांवर” // RG. 1998. एप्रिल 7; सप्टेंबर 28, 2000 एन 731 च्या रशियन फेडरेशनच्या सरकारचा डिक्री "मौल्यवान धातू, मौल्यवान दगड आणि त्यांच्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांचे लेखांकन आणि संचयन तसेच संबंधित अहवाल राखण्यासाठी नियमांच्या मंजुरीवर" // आरजी. 2000. ऑक्टोबर 20; 1 डिसेंबर 1998 एन 1419 च्या रशियन फेडरेशनच्या सरकारचा डिक्री “परिष्करण करण्यापूर्वी मौल्यवान धातू असलेल्या खनिज कच्च्या मालासह व्यवहार करण्याच्या प्रक्रियेच्या मंजुरीवर” // आरजी. 1998. 11 डिसेंबर

गुन्ह्याचा विषय मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड, मोती आहे.

कला नुसार. 26 मार्च 1998 एन 41-एफझेडच्या फेडरल कायद्याचा 1 “मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांवर”, मौल्यवान धातू म्हणजे सोने, चांदी, प्लॅटिनम आणि प्लॅटिनम गटातील धातू (पॅलेडियम, इरिडियम, रोडियम, रुथेनियम आणि ऑस्मियम). मौल्यवान धातू कोणत्याही स्थितीत असू शकतात, मूळ आणि शुद्ध स्वरूपात तसेच कच्चा माल, मिश्र धातु, अर्ध-तयार उत्पादने, औद्योगिक उत्पादने, रासायनिक संयुगे, दागिने आणि इतर उत्पादने, नाणी, भंगार आणि उत्पादन आणि वापर कचरा.

नैसर्गिक रत्नांमध्ये हिरे, पन्ना, माणिक, नीलम आणि अलेक्झांड्राइट्स यांचा समावेश होतो. रशियन फेडरेशनच्या सरकारने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेनुसार, अनन्य एम्बर फॉर्मेशन्स मौल्यवान दगडांच्या समान आहेत.

5 जानेवारी 1999 च्या रशियन फेडरेशनच्या सरकारचा डिक्री एन 8 "अनन्य एम्बर फॉर्मेशन्सचे मौल्यवान दगड म्हणून वर्गीकरण करण्याच्या प्रक्रियेच्या मंजुरीवर" // आरजी. 1999. 22 जाने.

मोती कोणत्याही स्वरूपात आणि स्थितीत एक नैसर्गिक रत्न आहे.

कला च्या स्वभावानुसार. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या 191, या गुन्ह्याच्या विषयामध्ये दागिने आणि घरगुती उत्पादने आणि अशा उत्पादनांचे स्क्रॅप समाविष्ट नाही.

रचनाचे अनिवार्य चिन्ह म्हणजे मोठ्या आकारात निर्दिष्ट वस्तूंसह क्रियांचे कार्यप्रदर्शन. आर्टच्या नोटनुसार. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या 169, मोठ्या आकाराचा अर्थ म्हणजे मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांची किंमत एक दशलक्ष पाच लाख रूबलपेक्षा जास्त आहे.

मौल्यवान धातू, मौल्यवान रत्ने आणि मोती यांचे मूल्य स्थापित करताना, या धातू आणि दगडांच्या किंमतींचे मार्गदर्शन केले पाहिजे जे त्यांच्याशी बेकायदेशीर व्यवहार, वाहतूक किंवा शिपमेंटच्या वेळी अस्तित्वात होते आणि बेकायदेशीर साठवणुकीच्या बाबतीत - राज्यात. जेव्हा कृत्य व्यक्तीने स्वतः थांबवले किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनी थांबवले. या प्रकरणात, नॉन-फेरस धातूंच्या खरेदी किंमती वापरल्या जातात, रशियन फेडरेशनच्या सेंट्रल बँकेद्वारे दररोज उद्धृत केल्या जातात आणि मौल्यवान दगडांची किंमत जेमोलॉजिकल तपासणीच्या निष्कर्षाच्या आधारे निर्धारित केली जाते.

गुन्ह्याची वस्तुनिष्ठ बाजू मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांशी संबंधित बेकायदेशीर कृतींमध्ये व्यक्त केली जाते: 1) व्यवहार करणे; 2) स्टोरेज; 3) वाहतूक; 4) शिपमेंट.

व्यवहार (रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या अनुच्छेद 153) मध्ये मौल्यवान वस्तूंची खरेदी आणि विक्री, त्यांची देवाणघेवाण, देणगी इ. मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगड खाणकाम, वर्गीकरण, प्रक्रिया, उत्पादन आणि वापर हे व्यवहार नाहीत.

मौल्यवान वस्तूंचे संचयन हे एखाद्या व्यक्तीच्या त्यांच्या ताब्यात असलेल्या कृतींचा संदर्भ देते (उदाहरणार्थ, स्वतःसह, घरी, लपण्याच्या ठिकाणी). वाहतूक म्हणजे दोषी वस्तूंची एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी हालचाल, कोणत्याही प्रकारची वाहतूक (उदाहरणार्थ, ट्रेन, कार, विमानात) वापरून पूर्ण केली जाते. मौल्यवान वस्तू अग्रेषित करणे म्हणजे प्रेषकाच्या थेट सहभागाशिवाय पत्त्याकडे त्यांची हालचाल (उदाहरणार्थ, पार्सल, पत्र, सामानात).

मौल्यवान धातू, नैसर्गिक मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांचे अभिसरण बेकायदेशीर आहे जर ते रशियन फेडरेशनच्या कायद्याने स्थापित केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून आणि अशा वस्तूंच्या अभिसरण प्रक्रियेचे नियमन करून केले गेले. उदाहरणार्थ, कलानुसार. 26 मार्च 1998 च्या फेडरल कायद्यातील 3 एन 41-एफझेड "मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांवर" रशियन फेडरेशनमध्ये मौल्यवान धातू आणि मौल्यवान दगडांची देवाणघेवाण कायदेशीर संस्था आणि व्यक्तींच्या अभिसरणाशी संबंधित व्यवहार करण्यासाठी केली जाते. : मानक आणि मोजलेले परिष्कृत बुलियन मौल्यवान धातू; उपचार न केलेले मौल्यवान दगड; प्रक्रिया केलेले मौल्यवान दगड, मौल्यवान धातूचे गाळे इ. परिणामी, अशा व्यवहारांची अंमलबजावणी, एक्सचेंज ट्रेडिंग व्यतिरिक्त, बेकायदेशीर आहे (कायद्याद्वारे स्थापित विशेष प्रकरणांशिवाय).

या गुन्ह्याचे घटक रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेचे उल्लंघन करून विकत घेतलेल्या मौल्यवान वस्तूंसह केलेल्या कृतींद्वारे देखील तयार केले जातात (उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीकडे मौल्यवान धातू आणि दगड त्यांच्या अवैध खाणकाम, चोरी किंवा लाच घेतल्यामुळे).

व्यवहार, वाहतूक आणि मौल्यवान वस्तूंच्या हस्तांतरणाशी संबंधित एक कृती यापैकी कोणत्याही कृतीच्या कमिशनच्या क्षणी पूर्ण केली जाते. या वस्तूंचा ताबा हा एक सततचा गुन्हा आहे, जो त्याच्या कालावधीची पर्वा न करता, स्टोरेज सुरू झाल्यापासून पूर्ण होतो. कॉर्पस डेलिक्टी औपचारिक आहे.

जर एखादी व्यक्ती मौल्यवान नसलेल्या मौल्यवान दगडांच्या नावाखाली धातू आणि दगड (विनिमय इ.) विकत असेल, तर तो फसवणुकीसाठी जबाबदार आहे (रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 159).

मौल्यवान वस्तूंच्या चोरीशी संबंधित आणि त्यांच्या पुढील स्टोरेज, वाहतूक आणि अग्रेषित करण्याशी संबंधित कृती कलाच्या संयोगाने पात्र असणे आवश्यक आहे. रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या 191.

मौल्यवान धातू आणि नैसर्गिक मौल्यवान दगडांच्या उत्खनन आणि उत्पादनाशी संबंधित बेकायदेशीर व्यावसायिक क्रियाकलापांची अंमलबजावणी आणि त्यानंतरच्या बेकायदेशीर तस्करीला कारणे असल्यास, गुन्ह्यांचा संच म्हणून वर्गीकृत केले जातात (फौजदारी संहितेच्या कलम 171 आणि 191 रशियन फेडरेशनचे).

व्यक्तिनिष्ठ बाजू थेट हेतूच्या स्वरूपात अपराधीपणाने दर्शविली जाते. ती व्यक्ती मौल्यवान धातूंची, नैसर्गिक रत्नांची किंवा मोत्यांची तस्करी करत असल्याची जाणीव आहे आणि त्याला तसे करण्याची इच्छा आहे.

गुन्ह्याचा सामान्य विषय म्हणजे सोळा वर्षे वयापर्यंत पोहोचलेली विचारी व्यक्ती.

एक पात्रता वैशिष्ट्य म्हणजे एखाद्या संघटित गटाद्वारे (रशियन फेडरेशनच्या फौजदारी संहितेच्या कलम 35 मधील कलम 35 चा भाग 2 आणि त्यावरील भाष्य पहा), (अनुच्छेद 35 चा भाग 3 पहा). रशियन फेडरेशनचा फौजदारी संहिता आणि त्यावर भाष्य).